В Петербурге пресечена деятельность подпольных банкиров, обналичивших в прошлом году 644 млн рублей
8:00 14.12.2017
В Санкт-Петербурге пресечена незаконная деятельность подпольных банкиров, сообщается на сайте МВД.
«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из УФСБ региона обнаружили и изъяли крупную сумму денег у подозреваемых в незаконной банковской деятельности», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного следователями главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).
«Оперативники установили, что на территории Санкт-Петербурга группа аферистов зарегистрировала на подставных лиц несколько фиктивных фирм. На их расчетные счета «клиенты» перечисляли деньги для последующего обналичивания. Комиссия подпольных банкиров составляла 8%», — добавила Ирина Волк.
По данным следствия, в прошлом году злоумышленники успели обналичить более 644 млн рублей, при этом они извлекли незаконный доход в размере 55 млн рублей.
Источник: banki.ru